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회사 소식

(주)하이로닉 공지사항입니다.

(주)하이로닉공지사항

  • 제목제 18기 정기주주총회 소집 공고
  • 조회수68
  • 작성일25-03-18 10:28

주주총회 소집공고

(18 정기)

 

18 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 당사 정관 규정에 따라 18 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- -
 

1. 일 시 : 2025 3 31(월요일) 오전 9 00 

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19(동천동, 분당수지유타워)

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

. 부의안건

1호 의안 : 18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

5호 의안 : 사내이사 박석광, 사내이사 문종락, 사내이사 이진우 선임의 건

6호 의안 : 기타비상무이사 홍원규, 기타비상무이사 이은숙 선임의 건

7호 의안 : 사외이사 김형민, 사외이사 이희명 선임의 건

8호 의안 : 감사 주승노 선임의 건

9호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

10호 의안 : 정관 일부 개정의 건


※ 기타 참고 사항

주주총회 소집공고에 관한 세부 사항은 첨부 파일을 참고하실 수 있습니다.  .

 

 

 

2025. 03. 14.

 

㈜하이로닉 대표이사 박석광 (직인 생략)