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회사 소식

(주)하이로닉 공지사항입니다.

(주)하이로닉공지사항

  • 제목제16기 정기주주총회 소집 공고
  • 조회수861
  • 작성일23-03-17 14:41

 

 

16기 정기주주총회 소집 공고

 

㈜하이로닉 이사회는 2023 3 14일 다음과 같이 제16기 정기주주총회 소집을 결의하였으므로 이를 공고합니다.

 

 

□ 주주총회 일시 및 장소

- 일시 : 2023. 03. 29. 09:30

- 장소 : ㈜하이로닉 본점 회의실 (경기도 용인시 수지구 신수로 767, A동 제19(동천동, 분당수지유타워)

 

회의 목적 사항

보고 사항

  - 내부회계관리실태 운영 결과 보고

  - 감사보고

  - 외부감사인 선임 보고

  - 영업보고

 

의결 사항

  - 1호 의안 : 16(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  - 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

  - 3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

  - 4호 의안 : 김호영 사외이사 선임의 건

  - 5호 의안 : 권금례 사내이사 선임의 건

  - 6호 의안 : 반호석 사내이사 선임의 건

  - 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  - 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  - 9호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

기타 참고 사항

- 주주총회 소집공고에 관한 세부 사항은 첨부 파일을 참고하실 수 있습니다.  .

 

 

2023. 03. 14.

㈜하이로닉 대표이사 박석광 (직인 생략)

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